网上申请开立

网上申请开立/修改进口信用证、申请出口信用证转让、承兑进口单据、提交。

网上查阅存款

网上查阅存款账户、贷款账户及部分结构性投资产品账户的结余及交易记录。

申请支票方便

网上申请支票本并选择邮寄至贵司或到分行领取，并可网上提交支票止付指令。

查询方便

查询存款利率及人民币兑主要外币汇率。

资金调动自由

可接受最多10位使用人，主要使用人有全权办理账户操作及设定一般使用人可。

方便核销

主要使用人可以查阅所有使用人的操作记录，一般使用人可以查阅自己的操作。

罚款：1.4亿美元

2015年7月，花旗集团子公司Banamax USA，因在反洗钱作为上有缺失，被监管机构要求缴交1.4亿美元罚款。

罚款：6.27亿美元

2012年底，渣打银行为伊朗与苏丹的客户，处理数千笔金融交易，缴交3.27亿美元和解金；2014年中，渣打银行涉嫌反洗钱监控机制，罚款3亿美元。

罚款：6.3亿美元

2017年2月，因对涉嫌洗钱的交易监管不力，导致大约100亿美元流出俄罗斯，德意志银行受到美国和英国金融监管机构罚款，金额共计约6.3亿美元。

罚款：19.2亿美元

2012年12月，汇丰银行（HSBC）疑似洗钱，向美国联邦及地方主管机关缴交19.2亿美元和解金。

罚款：25亿美元

2014年5月瑞士信贷银行承认美国司法部对其帮助美国客户逃税的罪行的指控，并支付超过25亿美元的罚款，以此作为和解协议的一部分。

罚款：26亿美元

2014年1月，摩根大通同意支付总计26亿美元的赔款，以和解对其涉嫌在麦道夫“旁氏骗局”案中不作为的刑事和民事诉讼。

空账户多

拒签占比20%

政府金融监管

拒签占比20%

非优选客户

拒签占比20%

条件不符

拒签占比20%

限制开户量

拒签占比20%

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