SCR重要控制人备案

SCR重要控制人备案

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Signficant Controller Registers

    SCR登记步骤

  • 检视文件资料

    检视所有可供查阅的文件及资料，例如公司的成员登记册、组织章程细则、股本说明、股东协议及其他协议

  • 审视利益持有

    审视个人、法律实体及信托或商号在公司持有的利益

  • 审视控制权力

    审视是否有证据显示存在共同安排，或是否有证据显示有不同方式持有而最终由同一人控制的权利

    重要控制人登记册内容

    公司须以中文或英文备存登记册

  • 1、公司每名重要控制人的所需详情。
  • 2、公司每名重要控制人的须登记的更改详情。
  • 3、最少一名指定代表的姓名或名称及联络资料，以提供与该公司的登记册有关的协助予执法人员
  • 注*公司的指定代表须由以下任何一类人士担任：
  • 该公司的股东、董事或雇员，而且必须是居于香港的自然人；或会计专业人士，法律专业人士或信托或公司服务持牌人。

    准备重要控制人登记册的清单

    找一个地方备存登记册；登记册可备存于公司的注册办事处或香港的任何地方

    确定公司是否有任何重要控制人

    向任何相信并知道是公司的重要控制人身份的人士发出通知

    编制登记册

    SCR登记的注意事项

  • SCR备案

    所有已存在的香港公司和新注册的香港公司，都需要做SCR备案。

  • 提供相关资料

    香港公司的注册/年审/转股等业务，都需要提供相关人士的身份证复印件。

  • 政府执法人员随时查阅

    所有在香港成立的公司都需要对重要控制人进行登记在册，登记在册事项内容必须建册并存于注册办理处地址或者香港指定地址，政府执法人员将随时进行查阅。

  • 不履行责任将被处罚

    如未有履行上述责任，即属刑事罪行，有关公司及其每名责任人可各处第四级罚款（即25000元），如情况适用，另每日各处罚款700元。

  • 确保信息内容真实

    对于填写内容确保真实，虚假陈述即属犯罪，一经定罪，可处罚100.000-300.000元及监禁6个月至2年。

    哪些执法人员需要查阅SCR？

  • 1.公司注册处

    2.香港海关
  • 3.香港金融管理局

    4.香港警务处
  • 5.入境事务处

    6.税务局
  • 7.保险业监管局

    8.廉政公署
  • 9.证券及期货事务监察委员会